Στο μικροσκόπιο των οικονομικών εισαγγελέων η ελληνική λίστα των Panama Papers
- Written by E.Tsiliopoulos
Ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών, στελεχών τραπεζών και δημοσιογράφων βρίσκονται μεταξύ των περίπου 400 προσώπων ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στα Panama Papers.
Oι οικονομικοί εισαγγελείς, με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους . Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, οι οικονομικοί εισαγγελείς, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, υπεράκτιων εταιρειών, που ήταν πελάτες της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.
Στα ονόματα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται αυτό της Άννας Διαμαντοπούλου. Ωστόσο, η πρώην υπουργός έσπευσε να διαψεύσει μέσω twitter οποιαδήποτε εμπλοκή της.
Latest from E.Tsiliopoulos
- Lamda Development the only Greek company on 'TIME100 Most Influential Companies' list for 2024
- Annual inflation in Greece at 2.3 pct in May 2024, according to Eurostat flash estimate
- Posidonia 2024: We want more ships registered, related businesses in Greece, Shipping Min says
- Former PM Tsipras meets with a large delegation of the Chicago Council on Global Affairs and HALC Pres. Zemenides
- ATTICA GREEN EXPO 2024: Deputy Tourism Min Rapti advocates sustainable tourism