Displaying items by tag: ξεπλυμα μαυρου χρηματος

Κάθειρξη 10 ετών, αλλά με αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στον Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, διέταξε έρευνα για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών στο εξωτερικό, για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΔΕΠΑ και τις οφειλές της ELFE, εταιρεία συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.