Κύπρος: Σοβαρές καταγγελίες για την Τράπεζα FBME
Βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος της Λιβανέζικης τράπεζας FBME στην Κύπρο κάνει έκθεση της Financial Crimes Enforcement Network, καθώς υπάρχουν αναφορές για δεσμούς με τη διεθνή τρομοκρατία, με συριακά ινστιτούτα που αποτελούν βιτρίνα για χρηματοδότηση οπλισμού, σύνδεση σε διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και ξέπλυμα πόρων εθνικής διαφθοράς, όπως στην περίπτωση της Ισημερινής Γουινέας.
- Published in Κόσμος