Displaying items by tag: τραπεζα

Κανονικά ισχύει το όριο των 60 ευρώ - κι όσο υπολογίζεται σε δολάρια βάσει ισοτιμίας - και για τις διατραπεζικές συναλλαγές, εφόσον πρόκειται για χρήματα που κινούνται από ελληνικό λογαριασμό.

«Φτερά» έκαναν έξι εκατομμύρια δολάρια από την Κεντρική τράπεζα της Αλβανίας. Δράστες δύο υπάλληλοι της οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για το απόθεμα χρημάτων που αποσύρονταν από την κυκλοφορία.

Βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος της Λιβανέζικης τράπεζας FBME στην Κύπρο κάνει έκθεση της Financial Crimes Enforcement Network, καθώς υπάρχουν αναφορές για δεσμούς με τη διεθνή τρομοκρατία, με συριακά ινστιτούτα που αποτελούν βιτρίνα για χρηματοδότηση οπλισμού, σύνδεση σε διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και ξέπλυμα πόρων εθνικής διαφθοράς, όπως στην περίπτωση της Ισημερινής Γουινέας.